Получить информацию о вашем партнере по сотрудничеству в Латвии, используя данные Регистра предприятий или Lursoft, обычно не так сложно.
Другое дело - данные о зарубежных партнерах и клиентах. Каждая страна Европейского Союза, не говоря уже об остальном мире, имеет собственное законодательство, и доступность информации о компаниях сильно различается.
Propartner AML справка была разработана на основе критериев оценки риска, указанных в Латвийском Законе о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения и в документе «Руководящие принципы для субъектов Закона о предотвращении отмывания денег, терроризма и распространения». Финансирование под надзором Службы государственных доходов Латвийской Республики».
NILLTFN Закон определяет определенный круг юридических лиц, которые должны оценивать риски своих клиентов. К ним относятся кредитные учреждения, внештатные бухгалтеры, налоговые консультанты, присяжные аудиторы, нотариусы, юристы и другие поставщики юридических услуг, лица, действующие в качестве агентов или посредников в сделках с недвижимостью, поставщики услуг по взысканию долгов и т. Д.
Propartner AML справка включает следующую информацию об иностранной компании: